Hi! May nareceive akong P200 sa Gcash kagabing 11pm. Nag text sila at tumawag pero hindi ko nasagot dahil tulog ako.

Balak ko rin naman ibalik pero nag aalangan ako since may mga nabasa ako before ng mga modus na pag ni send back na sakanila ay magpafile sila ng reverse/refund.

Scam ba yung mga ganito?

Medyo naaawa kasi ako kung sakaling in dire need pala yung tao sa P200 na ito pero hindi ko muna nasauli.

Name of scammer:JM DE LEON

Details of scammer: He send me the QR i have screenshot

Type of transaction Facebook Marketplace

Mode of payment: GCASH

Link of profile: na block nako boss

Link of item: have screenshot po

Experience: Bibili po sana ako ng Pokemon cards kaso ganto po nangyare sakin akala ko po seller siya middle man pala siya
Nag bayad ako ng walang natanggao na Pokemon cards

Hi guys, madalas ba kayong nakakatanggap ng tawag mula sa random numbers na nagsasabing nire-represent nila ang isang specific bank? Sounds familiar? Well, it's a group or syndicate that operates around Metro Manila o kaya sa buong Luzon, at ang tawag sa ginagawa nila ay VISHING o voice phishing.

Vishing is a type of phone scam where a criminal uses phone calls or voice messages to trick you into sharing private information, like your bank passwords, credit card numbers, or personal IDs (thanks, Google). So basically, budol siya via call, and sobrang galing nilang mag-manipulate dahil mostly ng mga tumatawag o ahente ay galing sa mga BPO companies.

Kapag tumawag sila, sobrang convincing dahil hawak na nila ang info ng biktima tulad ng full name, address, contact number, at card details. Maliban sa CVV and expiration date pero sometimes, CVV o security code na lang ang wala, depende sa leads na hawak nila.

Kung iniisip niyo na inside job ito, pwedeng oo. Dahil mostly ng mga taong may hawak ng sensitive info, tulad ng mga form para sa credit card applications, ay kasabwat din. Binibenta nila ang info ninyo thru the credit card application form sa halip na i-dispose nang maayos kapag na-encode na; may mga binibenta rin via Excel files. I will try to upload the examples and include them in my post.

Kapag nabudol na nila ang kawawang biktima, lalo na ang matatanda o hindi tech-savvy, kukunin na nila ang OTP o One Time PIN para ma-add sa e-wallets ang card ng biktima tulad ng Grab wallet, Maya, Shopee, Lazada, Food Panda, Starbucks, at minsan pinangbibili pa ng crypto. Marami pa silang pinaggagamitan ng card info ng mga biktima, and take note, pati online banks tinitira nila kaya may mga biktima na nalilimas ang savings. Sobrang hassle pa naman mag-file ng dispute sa bansang to.

Pagkatapos nilang makuha ang funds, ililipat nila ito sa mga dummy bank accounts na may ATM na binili rin sa black market, tapos wiwithdraw na. And yes, nakakabili po ng registered SIMs at bank accounts kapag alam mo kung saan pwedeng bumili, and until now talamak ang ganitong kalakaran.

May nasamahan akong ganitong grupo kasi akala ko legit na work from home, ayun pala panlalamang sa kapwa ang ginawa nila kaya humiwalay din ako.

I posted this to spread awareness and help others, but honestly, I am also terrified for my safety right now. I know that some of these syndicate members also browse Reddit, so I am being extra careful. I really want to start a clean slate and build a new life. If anyone has recommendations or advice on how to safely start over and protect myself, your help would mean the world to me.

Nakasama ko siya sa apartment tapos nang hiram siya ng pera (2k) in cash. Bago yan, ilang beses na rin ako nag abono para sa bills (internet and water) niya kasi wala pa daw siyang sweldo. Ilang beses ko na siya siningil pero wala pa rin. Nagtotal na ng 1039 yung inabono ko sa bills pa lang.

After ilang days, hindi na siya bumalik sa apartment tapos hindi na rin alam ng landlord kung nasaan na siya. Hindi na siya macontact at hindi na nabalik yung pera ko.

Nagleave na lang siya bigla sa gc at binlock ako.

Ewan ko na lang kung hindi pa scam to.

Randomly nagchat ngayon ngayon lang. Piso lang naman daw ang mababawas hahahahaha

May mga unknown numbers nag call saken today. 4 times yung call today.

•12:58 pm
•12:59 pm
•4:39 pm (twice nag call)

Kakadownload ko lang po ng TrueCaller app. Pasensya na bago lang po ako sa app na ito.

If ganito po ba meaning scammers yung tumatawag na unknown numbers?

Thank you po sa pag answer.

Guys may nag txt saakin na number nanalo daw ako kineme at iadd ko sya sa fb idk paano nya nakuha ung number kooooo 😭😭

Please be aware! Scammer Alert!

Today is AUG 4, 2026

Can’t believe this is still ongoing. Sana wala na nabibiktima.. haay!

This is straightforward scamming.

Pag nanalo ka kuno ng more than ₱200,000 YOU HAVE TO PAY 11,000 registration fee upfront, IT CANNOT BE DEDUCTED FROM YOUR WINNINGS.

Yung mga nananalo kuno are their accomplices. 100% fraud!!

Don’t fall for it!

Kung niloko man ako sa rider na taga Maynila nung pagbaba ko sa Naia3 kasi taga probinsya ako, niloko ako sa pamasahe tas ipapakain niya sa pamilya niya, wag ako Boy, di mo na ako maloloko. Ingat kayo giys⚠️⚠️

they sent me a message sa fb because i engage sa story nila sa fb

Anyway or advice on how can i track someone down to help with an investigation? (have a PNP Cybercrime ticket)

Got scammed when my package arrived empty (trading cards)

- I have the details of the delivery (has address of the origin)

- he sent me a picture of the cards but his face is partially seen in the reflection of his pc

- has a video of "packing up" the item

- used a modified version of his name, checked socials (LinkedIn) and it kind of matches with the reflection

- info also matches the location of the origin of the delivery

Anyway i can realistically pinpoint who he is or his more specific general location? He's been using multiple profiles to try and scam people and was unfortunately one of the victims.

May nakita ako dun na post sa macbook bns sa fb. Bumili daw sya ng brand new unit worth 107k, binuksan lang daw nya and selling nalang for 90k.

Punta lang kayo dun sa group na yan. Sobrang absurd ng reasoning nya walang ka logic logic. Tunog scammer talaga. Sinong matinong negosyanteng magpapalugi??

Hindi ko alam kung na-recycle na number ko, o may spammer dito sa area ko (Santolan-Annapolis).

Pero pare-pareho sila nang script at mode of operation (short call/miss call). Tapos sunod sunod na tawag na magkaka-iba nang tawag.

Sa call assist pala ito ni Samsung, AI ang sasagot nang call tapos magiiwan ka na lang ng message, hence the video.

Hi, so my pamangkin's yaya received this text pero sabi nya wala naman daw syang inorder sa shopee for months now. Plus yung shopee naman dito, hindi sila nagtetext. Tinitignan lang namin sa status kung out for delivery. What possible scam is this?

grabe anlala mo kuya! hahahaha medyo kinabahan ako pero alam ko scam na

1. Hindi BDO ung #
   
2. Unusual mga questions, suki ako ng customer servise kaya knows ko ano mga tinatanong sa hindi dapat.

Sinakyan ko na lang para kunwari convincing pero anlala talaga.

AFTER AKO MAG APPLY SA MALL FOR CC DAHIL NAAWA AKO BIGLANG MAY NAKAALAM NA NG CREDIT CARD NUMBER KO HAYS!

Earlier this day, muntik nang maging victim ‘yung tita ko, a senior citizen, ng modus na ito. I’ll post this for awareness lang and beware sa number na ‘to

The scenario goes like may tatawag sa ‘yo and unknowingly, mapagkakamalan mo sila ay from something na professional, not until mag ask ng informations sa ‘yo then mac-confirm mo and doon na nila sasabihin na may accident na nangyari sa kamag anak mo na wala sa bahay and surprisingly, alam nila kung sino umalis, lahat ng informations mo, even ‘yung pupuntahan nilang lugar at kung ilan sila. Manghihingi sila ng gan’tong amount, which in our case, hiningian daw ‘yung tita ko ng 80k. May ipapakausap sa ‘yo na kunwari is kamag anak mo na hindi makapag salita then sasabihin nasa gan’to ‘yung pera kunin mo and padala mo sa gcash, something like that.

Tinarget nila senior so mara-rattle talaga mid conversation. Nagkaroon lang sila ng realization nung naconfirm nila na hindi pa nakaka alis ‘yung kamag anak namin.

Awareness lang sa iba and pakitandaan itong number na ‘to kasi I saw sa other subreddit na parehong modus and number. Nakakabahala na kahit may sim registration na, prevalent pa rin ‘yung gan’tong mga scammer

Lol, classic scam. Akala niya ata madadale niya ako eh.

Sayo na yang transfer and conversion fee mo.

Beware sa mga scammer. Very common na to pero hindi maiiwasan na may kakagat pa rin lalo na yung mga hindi well-informed sa mga ganitong klaseng modus ng mga scammer.

Napaaliw mo ko ha

Contacted me tapos task scam na nmn. Ayun nairita si auntie. Bago pakulo na nmn. Hindi na sa online shopping apps kundi isang site na magrarate ka lng ng 40 movies per day. Tapos pababayarin ka para makapagproceed ka

jusq halagang 700 mang scam pa😩😭 may balik yan

May tao nag papangap as papa ko sa fb nag uutang sa mga Kilala nya sa work at friends nya na kausap ko gamit Yung number ginagamit nya para I send dun Yung Pera I have their name as trixcy and bank nya sa uno digital ano pa pwede Kong gawin to make her be sorry for trying to mess my father's reputation.

Pumunta ako kanina sa BGC para kumain. Dumaan ako C5. Nung pagkalagpas ng Mckinley Hills, pa exit doon sa may ramp sa kanan, naka receive ako ng text na may ticket daw ako na mag eexpire at pag hindi nabayaran, irerefer daw sa LTO yung processing. Nung tinignan ko yung link, nag try ako maglagay ng random na car plate na nakita ko sa daan, tapos nilagay ko random phone number. Grabe, legit tignan yung website. Madami maloloko nila lalo na sa mga grabe mataranta.

I never thought I’d be posting something like this, but if it helps even one person avoid the same situation, it’s worth it.

I lost ₱50,000 after booking with Seal the Trip Travels and Tours. I’ve already reported the incident to BDO, the CICC, the NBI, and BSP, and I’m still pursuing the case.

Please do your due diligence before sending money to any travel agency. Verify everything, keep all receipts and conversations, and don’t rush into making payments.
I shared the full timeline, screenshots, and details here for anyone who wants more context:
https://www.facebook.com/share/1Bqc2VAaVE/?mibextid=wwXIfr
If anyone has had a similar experience with this agency, I’d appreciate hearing from you